A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), deflagraram, na manhã desta terça-feira (26), a Operação CTO que investiga crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. A ação dá continuidade à investigação que tem como alvo a Braiscompany, empresa especializada em criptoativos, e dá sequência à Operação Halving, deflagrada em 16 de fevereiro.
Nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande-PB e Lagoa Seca-PB.
Os alvos devem responder pelos crimes contra o sistema financeiro, cujas penas somadas passam dos 12 anos de reclusão e multa.
O nome da operação é uma alusão ao setor da empresa onde atuavam os traders, denominado como Centro Tático Operacional (CTO). Em tese esse deveria ser o coração da empresa, onde seriam gerados os lucros que permitiriam os pagamentos prometidos em propaganda.
No curso da operação Halving foram reunidos indícios de que o desempenho desse setor nem de longe alcançava o que era necessário para a viabilidade do negócio.
